Rug Pull là gì? Cách nhận biết và hướng dẫn phòng tránh rủi ro bị Rug Pull trong thị trường Crypto

Rug Pull là một hành động lừa đảo trong ngành crypto, khi một đội ngũ phát triển bất ngờ từ bỏ một dự án và bán hoặc rút toàn bộ thanh khoản của dự án. Tên gọi này xuất phát từ cụm từ “pull the rug out from under (someone)”, có nghĩa là “qua cầu rút ván”.

 
Rug Pull

Rug Pull là một hành động phổ biến trong DeFi vì các token có thể được tạo ra dễ dàng và sau đó được niêm yết trên DEX mà không cần KYC hoặc AML. 

Các loại Rug Pull

Rug Pull có thể được chia thành 2 loại: hard hoặc soft.

• Hard Rug Pull xảy ra khi một nhà phát triển có ý định lừa đảo các nhà đầu tư ngay từ đầu bằng hành động bằng cách cài cắm các dòng code cho phép thực hiện các hành vi đánh cắp tiền của nhà đầu tư.
• Soft Rug Pull xảy ra khi các nhà phát triển có xu hướng bơm phồng giá trị dự án thông qua hoạt động marketing, sau đó đóng cửa dự án và bỏ trốn cùng với tiền của nhà đầu tư.

Các hình thức Rug Pull phổ biến trong thị trường crypto: Liquidity stealing (đánh cắp thanh khoản), Limiting sell orders (giới hạn bán) và Dumping (bán tháo).

3 hình thức Rug Pull phổ biến. Ảnh: CoinTelegraph

Dumping

Dumping là một kiểu Soft Rug Pull tương tự như kế hoạch bơm và bán cổ phiếu. Các nhà phát triển dự án sẽ bơm thổi giá trị token của dự án để thu hút các nhà đầu tư và khuyến khích hoạt động giao dịch. Sau khi bơm thổi giá trị của một token, các nhà phát triển nhanh chóng bán hết lượng token mà họ đang nắm giữ. Kế hoạch bán tháo có thể kéo dài hàng giờ hoặc hàng năm tùy thuộc vào nhà phát triển và đôi khi có thể trông giống như sự biến động bình thường của thị trường hơn là những trò gian lận có chủ ý.

Liquidity stealing

Đây là một hình thức Hard Rug Pull. Các dự án lừa đảo theo phương thức này sẽ phát hành token, và bỏ token này vào pool thanh khoản cùng với các loại tài sản có giá trị khác như BNB, ETH, stablecoin để tạo giá trị ban đầu cho token của họ. Sau đó, đội ngũ phát triển dự án sẽ đẩy giá token để tạo sự FOMO thu hút các nhà đầu tư mua vào. Cuối cùng, đội ngũ lừa đảo sẽ đột ngột rút thanh khoản làm cho giá token giảm mạnh gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Limiting sell orders

Limiting sell orders là hình thức Hard Rug Pull. Với hình thức này, nhà phát triển dự án sẽ code token của dự án sao cho họ là người duy nhất có thể bán token. Các nhà đầu tư mua phải các token này sẽ phải chịu thiệt hại, khi phải bỏ ra một số tiền lớn để mua các tài sản vô giá trị.

Các trường hợp Rug Pull điển hình

AnubisDAO

AnubisDAO là một ví dụ Rug Pull điển hình. Các nhà phát triển ẩn danh của AnubisDAO đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 60 triệu USD. Các nhà phát triển đã đề xuất một loại tiền tệ phi tập trung được hỗ trợ bởi một rổ tài sản. Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ nhà đầu tư, các nhà phát triển đã rút hết thanh khoản AnubisDAO sau 20 giờ kể từ mở bán token.

AnubisDao

WhaleFarm

WhaleFarm là một dự án được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tại thời điểm ra mắt trong mảng Yield Farming khi cho phép người dùng kiếm được mức APY rất cao lên đến hàng nghìn phần trăm. Tuy nhiên đến tháng 6/2021, đội ngũ phát triển ẩn danh của dự án này đã đột ngột rút hết thanh khoản làm cho token của dự án giảm 99% chỉ sau vài phút. Vụ Rug Pull này đã gây thiệt hại cho nhà đầu tư số tiền lên đến 2.3 triệu USD.

WhaleFarm

Thodex

Thodex là một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên vào năm 2021, nhà sáng lập sàn giao dịch này đã chạy trốn sang Albania sau khi bị cáo buộc lừa đảo người dùng số tiền lên đến 2.7 tỷ USD. Trước khi trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, công ty của Ozer đã thông báo sẽ phát cho cho những người đăng ký Dogecoin miễn phí, nhưng người dùng nói rằng họ chưa bao giờ nhận được số Dogecoin này từ Thodex.

Thodex

Năm 2022, Ozer lại gây chú ý khi bị bắt ở Albania và bị dẫn độ sang Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đang tìm kiếm bản án hơn 40.000 năm tù đối với những nhà sáng lập Thodex và đồng phạm.

Squid Game

Squid Game là một dự án lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên của Netflix. Dự án này đã đã huy động được 3,3 triệu USD từ các nhà đầu tư.