Mỹ truy thu tài sản crypto trong vụ hối lộ quan chức Trung Quốc của Sam Bankman-Fried

Công tố viên Hoa Kỳ yêu cầu tòa án tịch thu gần 18 triệu USD tài sản crypto liên quan đến vụ hối lộ của Sam Bankman-Fried.

Mỹ truy thu tài sản crypto trong vụ hối lộ quan chức Trung Quốc của Sam Bankman-Fried

Vào ngày 12/11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang New York nhằm tịch thu tài sản crypto trị giá hơn 17,9 triệu USD trong tài khoản Binance có ID 804093810, được cho là có liên quan đến cáo buộc cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried dùng để hối lộ quan chức Trung Quốc.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 11/2021, khi Sam Bankman-Fried bị cáo buộc đã chỉ đạo chuyển 40 triệu USDT từ Alameda Research, công ty “chị em” của FTX, cho các quan chức Trung Quốc. Mục đích của khoản hối lộ này là để “giải cứu” khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền mã hóa bị đóng băng trên hai sàn giao dịch Trung Quốc.

Sau khi xác nhận các tài khoản bị “đóng băng” đã được mở khóa, Sam Bankman-Fried tiếp tục ủy quyền cho các khoản thanh toán bổ sung lên tới hàng chục triệu USD bằng tiền mã hóa để hoàn tất vụ hối lộ. Các công tố viên cho biết số tiền này đã được rửa qua nhiều ví cá nhân để che giấu nguồn gốc và một phần được chuyển vào ví gửi tiền trên Binance.

Cựu CEO của Alameda Research Caroline Ellison cho biết trong lời khai rằng tổng số tiền hối lộ đã bỏ ra là khoảng 150 triệu USD. 

Vào ngày 21/12/2023, trong phiên tòa xét xử Bankman-Fried, tài khoản Binance này đã bị tịch thu theo lệnh của Thẩm phán Lewis Kaplan.

Theo đơn kiện, tài khoản này chứa các loại tiền mã hóa như Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer và Avalanche. Vào ngày 12/12/2023, tài khoản này có giá trị khoảng 8,6 triệu USD nhưng tại thời điểm viết đơn kiện, con số này đã tăng lên 17,9 triệu USD sau khi Bitcoin lập ATH mới.

Thống kê các tài sản tịch thu được trong ví Binance

Vào tháng 11 năm ngoái, Sam Bankman-Fried đã bị tòa án New York kết tội với 7 tội danh hình sự liên quan đến việc lừa đảo khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX. Đến tháng 03/2024, ông bị kết án 25 năm tù. 

Ngày 13/9, các luật sư của Bankman-Fried đã nộp đơn kháng cáo cho rằng ông không được xét xử công bằng trong phiên tòa.

Về phía FTX. dưới sự lãnh đạo mới của John J. Ray III, sàn giao dịch này đang nỗ lực hoàn trả lại tài sản cho các chủ nợ. Kế hoạch tái cấu trúc của công ty đã được tòa án chấp thuận đầu vào tháng 10 vừa qua với mục tiêu trả lại ít nhất 118% giá trị yêu cầu bồi thường bằng tiền mặt cho 98% chủ nợ.

Bên cạnh đó, FTX cũng đã đệ đơn kiện hàng loạt cá nhân và tổ chức nhằm thu hồi hàng tỷ USD đã mất trong quá trình sụp đổ. Gần đây, sàn giao dịch này đã kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao để đòi lại 1,76 tỷ USD mà họ cho rằng số tiền này đã bị chuyển nhượng một cách gian lận.

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!