Chính phủ Mỹ và Mt. Gox tiếp tục có động thái chuyển BTC lên sàn

Ngày 23/07, bên cạnh việc SEC phê duyệt ETF Ethereum spot được phép giao dịch trên sàn, các ví của giới chức Mỹ và Mt. Gox cũng liên tiếp ghi nhận các động thái chuyển Bitcoin lên sàn.

Chính phủ Mỹ và Mt. Gox tiếp tục có động thái chuyển BTC lên sàn

Mỹ chuyển 58.742 BTC lên Coinbase

Theo dữ liệu on-chain Arkham ghi nhận được, vào rạng sáng ngày 23/07 (theo giờ Việt Nam), giới chức Mỹ đã chuyển 58.742 BTC sang một ví của Coinbase Prime.

The U.S. Government transferred 58.742 BTC to Coinbase Prime Deposit at 1:59 UTC+8 today, worth about $3.96 million. This part of the transferred BTC came from funds seized from dark web drug dealer Ryan Farace. The U.S. Department of Justice confiscated 2,933 BTC from the Farace…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 23, 2024

Được biết, số Bitcoin này bị tịch thu từ Sean Bridges và Ryan Farace từ 3 năm trước, hai cá nhân có liên hệ với Silk Road – chợ đen buôn bán hàng cấm bằng BTC đã bị dẹp bỏ vào năm 2013.

Vào năm 2018, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Ryan Farace với cáo buộc bán chất cấm qua Silk Road. Khi đó, Farace khai man rằng anh ta đã mất quyền truy cập vào lượng BTC có được từ chợ đen. Âm mưu tẩu tán tài sản của Farace bị phát hiện vào năm 2021, dẫn đến việc giới chức tịch thu tài sản.

Sau đó, cha của Ryan, Joseph Farace, cũng bị kết án vì tội rửa tiền và buôn bán Bitcoin có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp. Bộ Tư pháp cuối cùng đã thu hồi được 2.933 BTC từ hai cha con này và công bố ý định thanh lý khoản tiền tịch thu vào tháng 01/2024.

Đây là lần chuyển BTC mới nhất lên sàn Coinbase từ giới chức Hoa Kỳ kể từ lần chuyển BTC hồi tháng 6. Đầu tháng 7, chính phủ Mỹ cũng đã chuyển 3.375 ETH tịch thu được từ chủ mưu vụ lừa đảo HashFlare sang một ví không xác định. Trước đó vào tháng 3, họ cũng bán 9.800 BTC, thu về 261 triệu USD.

Mỹ hiện vẫn còn sở hữu đến 213.239 BTC, trị giá hơn 14 tỷ USD tại thời điểm viết bài. Ngoài ra, giới chức Hoa Kỳ còn nắm giữ gần 500 triệu USD giá trị của các altcoin lớn như ETH, USDT, WBTC, BNB,…

Số dư ví Bitcoin của chính quyền Mỹ vào chiều ngày 23/07/2024. Nguồn: Arkham

Mt. Gox chuyển 2,85 tỷ USD Bitcoin

Tiếp bước chính quyền Mỹ, ví của sàn Mt. Gox cũng “rục rịch” chuyển tiền.

Mt. Gox transferred 42,587 $BTC($2.85B) out 1 hour ago, of which 5,110 $BTC($341.75M) was transferred to an internal wallet and 37,477 $BTC($2.51B) was transferred to a new wallet.https://t.co/nJpumiJdAl pic.twitter.com/pVglDc5lIx

— Lookonchain (@lookonchain) July 23, 2024

Cụ thể, sau giao dịch chuyển thử 0,021 BTC vào đầu giờ chiều ngày 22/07, đến chiều hôm nay 22/07, Mt. Gox bắt đầu chuyển 42.587 BTC sang một địa chỉ ví riêng (15yp…) Số coin này trị giá 2,85 tỷ USD.

Tiếp đến, địa chỉ ví lạnh của Mt. Gox (…1Jbez) di chuyển 2.238 BTC lên sàn Bitstamp, sau đó di chuyển 2.871 BTC sang một địa chỉ ví khác. Hai giao dịch này có tổng giá trị khoảng 350 triệu USD.

Nhìn chung, các động thái chuyển tiền này đều được dự đoán là để phục vụ công tác trả nợ, như đã được Mt. Gox xác nhận vào ngày 05/07.

Bitstamp cũng là một trong những nền tảng được chọn để làm trung gian ủy tác phân phối, vì vậy giao dịch chuyển lên Bitstamp cũng là điều dễ hiểu.

Trong một tuyên bố mới đây, Bitstamp cho biết:

“Theo thỏa thuận với người ủy thác của Mt. Gox, Bitstamp có 60 ngày để phân phối token cho người nhận, mặc dù chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo nhà đầu tư được hoàn trả toàn bộ số tiền càng sớm càng tốt.”

Có lẽ tuần này theo lịch trình là tuần Mt. Gox chuyển tiền cho những người chọn Bitstamp làm nền tảng nhận.

Tuần trước là Kraken, với 5,84 tỷ USD Bitcoin chuyển lên sàn này vào ngày 16/07, cũng làm BTC dump về 62.800 USD. Khi đó Kraken cho biết tài khoản người dùng sẽ nhận được trong vòng 7-14 ngày.

Việc Mỹ và Mt. Gox có động thái chuyển coin làm thị trường dậy sóng. Giá BTC đã giảm từ quanh 68.000 USD về quanh 66.500 USD, thể hiện đà tăng yếu ớt dù sáng nay đã có tin SEC phê duyệt giao dịch ETF Ethereum spot và ETF Bitcoin ghi nhận chuỗi inflow 12 ngày liên tiếp.

Đồ thị 1h của cặp BTC/USDT trên sàn Binance vào 02:20 PM ngày 23/07/2024

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!