Ấn Độ phạt Binance 2,25 triệu USD do vi phạm luật Phòng chống Rửa tiền

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã áp đặt lệnh phạt đối với Binance vì vi phạm các quy tắc theo luật Phòng chống Rửa tiền của quốc gia.

Ấn Độ phạt Binance 2,25 triệu USD do vi phạm luật Phòng chống Rửa tiền 

Vào ngày 20/06,  sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới Binance đã bị Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) yêu cầu nộp phạt khoảng 2,25 triệu USD (188,2 triệu INR) vì vi phạm đạo luật phòng chống rửa tiền của nước này. 

Theo cáo trạng được FIU công bố, Binance bị Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ Buộc 3 tội danh:

– Không cung cấp thông tin về người chịu trách nhiệm chính cho FIU.

– Thiếu cơ chế phát hiện giao dịch rửa tiền.

– Không thông báo cho FIU về các giao dịch đáng ngờ.

Số tiền mà Binance sẽ phải đóng lớn hơn nhiều lần so với khoản phạt 41.000 USD mà KuCoin đã nộp vào tháng 05/2024. Tuy nhiên, Binance vẫn sẵn sàng đóng phạt 2 triệu USD để tái tiếp cận thị trường Ấn Độ, vì khoảng 90% khối lượng giao dịch tiền mã hóa của các nhà đầu tại quốc gia này đều được thực hiện trên sàn Binance, ước tính trị giá 4 tỷ USD.

FIU cho biết: “Sau khi xem xét các tài liệu bằng văn bản và lời khai từ Binance và dựa trên các bằng chứng có sẵn, đã xác nhận các cáo buộc chống lại sàn giao dịch.”

Ông Dilip Chenoy, Chủ tịch Hiệp hội Bharat Web3, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật lệ được đề ra. Ông khẳng định: 

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên trong ngành tiền mã hoá tuân thủ nghiêm ngặt các luật liên quan đến phòng chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).”

Trước đó, vào tháng 12/2023, FIU đã yêu cầu Binance giải trình lý do tại sao FIU không nên xử lý sàn giao dịch này khi Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không đăng ký theo các quy định về phòng chống rửa tiền (AML), mặc dù FIU đã gửi hướng dẫn cụ thể để Binance tuân thủ quy trình chặt chẽ. Tháng 01/2024, Binance và 12 sàn CEX khác đã bị cấm tại Ấn Độ vì các “hoạt động bất hợp pháp”.

Sau khi đóng phạt và bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các quy định đề ra, Binance sẽ có thể hoạt động trở lại tại Ấn Độ. Trong quá khứ, Binance từng giữ vị thế thống trị tại quốc gia này với 429.000 lượt tải ứng dụng vào tháng 07/2022.

Những năm gần đây, Ấn Độ đang dần trở thành một thị trường hấp dẫn cho các sàn giao dịch tiền mã hoá toàn cầu vì chế độ thuế “hà khắc” áp đặt lên các nhà đầu tư crypto tại quốc gia này. Năm 2023, Ấn Độ trở thành quốc gia đứng thứ hai về khối lượng giao dịch và dẫn đầu về tỷ lệ chấp nhận tiền mã hoá toàn cầu.

Coin68 tổng hợp