Đồng sáng lập Paxful đối mặt với 5 năm tù vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML)

Cựu Giám đốc Công nghệ của Paxful, Artur Schaback, đã nhận tội không tuân thủ luật AML và đang chờ phán quyết cuối cùng từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Đồng sáng lập Paxful đối mặt với 5 năm tù vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML)

Đồng sáng lập và cựu Giám đốc Công nghệ của sàn giao dịch tiền mã hoá Paxful là Artur Schaback hiện đang đối mặt với tối đa 5 năm tù giam và sẽ bị tuyên án vào ngày 04/11 vì sàn này đã không tuân thủ luật phòng chống rửa tiền (AML).

Theo hồ sơ nêu chi tiết cáo buộc vào tháng 03/2024, Schaback và đồng phạm là Chủ tịch kiêm CEO Paxful đã không tuân thủ luật AML trong vòng 90 ngày kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động.

Hồ sơ cũng cho biết thêm rằng kể từ tháng 07/2015 đến tháng 06/2019, Paxful đã cho phép người dùng mở tài khoản mà không cần KYC, cho phép người dùng mua bán tài sản mà không cần ID và bị các đặc vụ ngầm phát hiện hành vi này khi giao dịch trên sàn Paxful.

Các giao dịch trên Paxful của đặc vụ ngầm. Nguồn: CourtListener

Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi bên thứ ba yêu cầu kiểm tra những yêu cầu AML của Paxful, nhưng Schaback và đồng phạm đã trình bày một chính sách được sao chép từ một tổ chức khác, mặc dù công ty biết rõ việc làm đó bị nghiêm cấm.

Cặp đôi cũng đã không áp dụng luật chống rửa tiền AML và bắt buộc xác minh danh tính (KYC) với những khách hàng có khối lượng giao dịch lớn hoặc có quan hệ mật thiết với những nhà sáng lập nền tảng. 

Thẩm phán tuyên bố:

“Bản chất của Paxful giống như một công cụ dành cho tội phạm. Người dùng với mục đích phạm tội được tạo điều kiện tối đa khi sử dụng nền tảng này.”

Paxful ra đời vào năm 2015, công ty đặt trụ sở chính tại New York và có văn phòng tại Estonia, Philippines và Nga. Paxful là sàn giao dịch P2P Bitcoin được Ray Youssef chung tay thành lập với Artur Shaback, và đã thông báo giải thể vào tháng 04/2023 vì những thách thức pháp lý ở Hoa Kỳ.

Có thể thấy chính phủ các nước ngày càng nghiêm ngặt hơn trong việc xử lý các sàn giao dịch crypto không tuân thủ những đề luật phòng chống rửa tiền. Ngay cả những sàn với khối lượng giao dịch hàng đầu trên thế giới như Binance và OKX cũng đã từng bị phạt vì vi phạm AML.

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!