Hàn Quốc sắp triển khai hệ thống giám sát gian lận crypto 24/7

Hệ thống giám sát 24/7 nhằm theo dõi các hoạt động đáng ngờ trên thị trường tiền mã hóa, sẽ được triển khai cùng ngày với luật crypto đầu tiên của Hàn Quốc.

Hàn Quốc sắp triển khai hệ thống giám sát gian lận crypto 24/7

Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) của Hàn Quốc vừa thông báo chuẩn bị triển khai một hệ thống giám sát thường trực 24/7 với các sàn giao dịch trong nước để có thể kiểm tra các hoạt động đáng ngờ trên thị trường tiền mã hóa.

FSS cho biết, hệ thống mới được họ xây dựng dựa trên quá trình mô phỏng thực tế các tiêu chí sàng lọc giao dịch của sàn KRX từ tháng 1 đến tháng 5/2024. Hệ thống này có khả năng phân loại các giao dịch đáng ngờ khỏi các giao dịch bình thường và gửi dữ liệu về cho trung tâm giám sát.

Cơ quan nói thêm rằng, các sàn giao dịch lớn tại địa phương cũng đã bắt đầu xây dựng hệ thống giám sát riêng dựa trên những tiêu chí hoạt động từ hệ thống của FSS.

FSS cũng khuyến nghị các sàn giao dịch thành lập một đội ngũ chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát các giao dịch đáng ngờ, cung cấp hướng dẫn để phát hiện các hành vi bất hợp pháp thông qua việc kiểm toán thông tin chẳng hạn như dữ liệu on-chain, đồng thời thiết lập một đường dây hotline kết nối trực tiếp với FSS ngay khi phát hiện trường hợp vi phạm. Các hoạt động bất hợp pháp trong tiền mã hóa được FSS liệt kê bao gồm:

• Sử dụng thông tin chưa được công bố của token để giao dịch không công bằng;
• Thao túng giá;
• Giả mạo dữ liệu lưu thông.

Hệ thống giám sát mới sẽ chính thức hoạt động vào ngày 19 tháng 7, cùng thời điểm với khuôn khổ pháp lý đầu tiên của Hàn Quốc có hiệu lực sau 1 năm được thông qua – luật Bảo vệ người dùng tài sản ảo (Virtual Asset User Protection – VAUP), tích hợp 19 luật liên quan đến tiền mã hóa.

Thông báo triển khai hệ thống giám sát thường trực 24/7 của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đăng tải trên trang chủ.

Luật VAUP nhằm loại bỏ các hành vi bất hợp pháp trên thị trường, chẳng hạn như: 

• Sử dụng thông tin không công khai để đầu tư crypto;
• Thao túng giá thị trường;
• Tham gia vào các giao dịch gian lận.
• Yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa phải bảo vệ hơn 80% tiền gửi của khách hàng trong kho lạnh và tham gia các chương trình bảo hiểm để bồi thường cho người dùng nếu có rủi ro xảy ra.

Hàn Quốc có thể xem là một trong những thị trường tiền mã hóa hàng đầu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương khi đồng Won Hàn Quốc là đồng tiền pháp định được giao dịch crypto nhiều nhất trong quý đầu năm 2024. Nhưng trái ngược với sự “thân thiện” của Hong Kong, “xứ sở kim chi” lại tỏ ra cứng rắn trong việc quản lý crypto.

Việc triển khai hệ thống giám sát thường trực lĩnh vực này diễn ra sau hàng loạt hành động quản lý trước đó bao gồm công bố bộ tiêu chuẩn đánh giá token – phân loại NFT mới, hai dự luật yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ tiền mã hóa phải kê khai chi tiết lượng tài sản crypto nắm giữ trong báo cáo tài chính, và các sàn giao dịch phải lập quỹ dự phòng với giá trị tối thiểu là 3 tỷ won, nhằm mục đích bảo vệ nhà đầu tư sau nhiều bê bối tại nước sở tại. 

Chưa hết, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) còn yêu cầu quan chức khai báo tài sản crypto từ năm 2024, thậm chí còn có đề xuất buộc các Giám đốc Điều hành của các công ty tiền điện tử phải nộp đơn đăng ký chức vụ mới được phép đảm nhận vị trí, và chuẩn bị ban hành quy định mới để kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết token, nhằm tránh lặp lại sự cố sụp đổ của stablecoin thuật toán LUNA-UST năm 2022.

Mới đây, Hiệp hội Sàn giao dịch crypto Hàn Quốc cũng đã yêu cầu các thành viên đánh giá lại tiêu chuẩn niêm yết, rà soát hơn 1.300 tài sản tiền mã hóa đang được hỗ trợ.

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!