Bộ Tư pháp Mỹ tái lập quan điểm nhà sáng lập Tornado Cash tiếp tay rửa tiền

Trong một cáo trạng mới dài 11 trang, các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra những dẫn chứng mới củng cố luận điểm đồng sáng lập Tornado Cash là ông Roman Storm âm mưu rửa tiền. 

Bộ Tư pháp Mỹ tái lập quan điểm nhà sáng lập Tornado Cash tiếp tay rửa tiền. Ảnh: WSJ

Cụ thể, các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội ông Roman Storm cùng với nhà đồng sáng lập Tornado Cash còn lại là Roman Semenov âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA). Mỗi tội danh trên có mức án tối đa là 20 năm tù, cùng với cáo buộc âm mưu điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép với mức án tối đa là 5 năm tù. 

Ông Roman Storm đã bị giới chức Mỹ bắt giữ vào tháng 08/2023 và quyết định không nhận tôi. Trong khi đó, ông Semenov thì vẫn đang bị truy lùng.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa cùng các nhóm ngành tập hợp lại để hỗ trợ ông Storm, quyên góp tiền để giúp ông bảo vệ pháp lý. Những bên này đã gửi thư lên tòa án lập luận rằng hành động viết code cho một sản phẩm không nên được xem là hành động tiếp tay rửa tiền. Mặc dù vậy, công tố viên đại diện cho chính quyền Mỹ là Damian Williams cho rằng các nhóm vận động hành lang đang cố tình làm nhẹ vai trò của ông Storm khi người này ý thức được rõ bản chất hành động của mình khi thiết lập và quảng bá cho Tornado Cash.

“Bản cáo trạng (từ DOJ) cáo buộc dịch vụ Tornado Cash là một doanh nghiệp thương mại vì mục đích lợi nhuận, tài chính. Bản thân bị cáo đã thu lợi từ những hoạt động của dịch vụ này, cùng các bên đã tích hợp dịch vụ của Tornado Cash”, bên công tố viên khẳng định. 

Đáp trả lại phản hồi từ cộng đồng rằng Tornado Cash chỉ là dịch vụ chuyển tiền, DOJ cho biết: “Dịch vụ Tornado Cash đã bí mật thực hiện việc chuyển tiền mà chưa có sự đồng ý từ khách hàng. Theo cách này, Tornado Cash chuyển tiền trong khi xử lý các lệnh gửi và rút tiền của khách hàng”. 

Cơ quan này còn cho biết thêm hầu hết người dùng sử dụng nền tảng của dịch vụ Tornado Cash và tới 98% trong số họ sử dụng mạng chuyển tiếp tùy chọn do những nhà đồng sáng lập vận hành cho tới tháng 03/2022. 

Ngoài ra, hai nhà phát triển của máy trộn tiền mã hóa đã thực hiện các nguồn thu khác để duy trì hoạt động, bao gồm khoản phí để vận hành website, phí gas cho mỗi giao dịch blockchain, “từ chối” triển khai các chương trình chống rửa tiền cũng như phát triển các tính năng ẩn danh mới. Theo các công tố viên, họ đã làm những điều trên dù biết Tornado Cash được sử dụng để rửa tiền trong một số vụ hack lớn của ngành nên đây được coi là một phần của âm mưu rửa tiền.

Dù hai nhà đồng sáng lập đã thay đổi giao diện người dùng để sàng lọc các ví trong danh sách trừng phạt của OFAC, bản cáo trạng từ DOJ cho rằng như vậy là chưa đủ để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp từ nhóm hacker Lazarus trong vụ tấn công cầu nối Harmony vào tháng 06/2022.

Bản cáo trạng nêu rõ: “Dù biết việc thay đổi giao diện người dùng sẽ không hiệu quả nhưng họ vẫn đưa ra những tuyên bố công khai cho thấy họ tuân thủ luật pháp. Sau đó, mặc dù đã nhận được xác nhận rằng thay đổi UI không hiệu quả, bị cáo và những người sáng lập Tornado Cash không thực hiện thêm hành động nào để ngăn chặn việc Lazarus Group tiếp tục sử dụng Tornado để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt đang được áp dụng”.

Không chỉ dừng ở đó, các công tố viên cho rằng  việc chạy code của hai nhà phát triển còn dính líu đến một số tội danh khác vì mức độ phức tạp của hành vi này: “Chính phủ chưa buộc tội bị cáo về tội danh liên quan đến viết mã hay chạy một trang web”. Các công tố viên lập luận hồ sơ vụ án đã bỏ qua tình tiết này, nhấn mạnh hành vi này có thể làm phát sinh trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. 

DOJ cho biết việc Tornado Cash “hốt bạc” từ việc rửa tiền cho tội phạm là dấu hiệu rõ ràng cho các cơ quan cơ quan pháp lý vào cuộc và xử lý. Thực tế, Tornado Cash đã thu về 2,7 triệu USD từ việc hỗ trợ rửa tiền trong các vụ hack, lần gần nhất là vụ hacker HECO Chain “tẩu tán” hơn 145 triệu USD qua phần mềm này vào tháng 03/2024. Tòa án Hà Lan cũng cáo buộc nhà phát triển Tornado Cash hỗ trợ rửa 1,2 tỷ USD, và đề xuất mức án từ 64 tháng cho hai nhà sáng lập.

Theo bản cáo trạng, số tiền này đã được ông Storm chuyển đến một ví lạnh chưa xác định. Nhà đồng sáng lập cũng tạo một Binance giả danh sử dụng địa chỉ VPN để tiến hành rút tiền mặt từ Tornado Cash.

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!