ZKasino bị tố cáo “giam” 32 triệu USD ETH của nhà đầu tư

Dự án GambleFi Layer-2 ZKasino kêu gọi nhà đầu tư gửi ETH để nhận “free token” và sau đó sẽ được hoàn lại 1:1 số ETH tương đương. Nhưng cuối cùng lại tạm giữ luôn 32 triệu USD tiền của người dùng. Đáng chú ý hơn, đây không phải là hành động “lừa đảo” đầu tiên của đội ngũ dự án này…

ZKasino bị tố cáo “giam” 32 triệu USD ETH của nhà đầu tư

Người dùng ZKasino “bị bắt buộc” mua presale token ZKAS

Cộng đồng crypto tiếp tục “hit” drama cuối tuần, lần này là với dự án cơ sở hạ tầng GambleFi ZKasino. Đây là dự án xây dựng trên ZkSync và EigenLayer.

Mọi chuyện bắt đầu vào chiều ngày 20/04 (theo giờ Việt Nam), Wu Blockchain đưa tin rằng nền tảng cá cược ZKasino đang bị cộng đồng đặt nhiều nghi vấn.

The crypto betting platform ZKasino has been questioned. Users are currently unable to withdraw money. The official Telegram has been banned. ZKasino’s deposit (0x91…Be45) reaches 10,500 ETH, worth US$32 million. Previously, ZigZag had issued an article accusing the ZKasino…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) April 20, 2024

Trước đó, dự án thông báo còn 30 ngày nữa là sẽ ra mắt chain Layer-2 của riêng mình, nên kêu gọi người dùng chuyển ETH từ mainnet sang cầu nối của dự án để farm token dự án là ZKAS.

Đội ngũ hứa hẹn tất cả ETH bridge sẽ được hoàn trả lại 1:1. Tuy vậy, khi cộng đồng đã nạp vào lên đến 10.500 ETH, tương đương 32 triệu USD thì dự án đã tự ý chuyển toàn bộ số ETH này sang token ZKAS mà không hề thông báo trước đó.

Tại thời điểm tin tức nổ ra, người dùng không thể rút số ETH mình đã gửi vào, Telegram chính thức của dự án cũng ngừng hoạt động.

Sau đó các nhà phân tích lại điều tra thêm được rằng:

In summary:

1) They took everyone’s $ETH and converted it to $ZKAS when they said they were going to return it
2) Chain is producing 0 blocks
3) $ZKAS has not been distributed
4) $ZKAS has a 15-month vest ppl who farmed were not told about (was told available day 1)

— Golem (@BowTiedGolem) April 20, 2024

1. Đội ngũ dự án ZKasino kêu gọi mọi người gửi ETH và rồi chuyển hết chúng sang ZKAS, trong khi ban đầu hứa hẹn sẽ hoàn trả toàn bộ dưới dạng ETH.

2. Blockchain mà dự án nói đang phát triển không hề hoạt động, có 0 block.

3. Không trả ETH lại cho người dùng, cũng không trả lại bằng token ZKAS luôn.

4. Đội ngũ âm thầm chỉnh sửa thông báo trên website, xóa đi dòng “hoàn trả 1:1 ETH ngay” mà thay bằng:

Backdated via the Wayback Machine, ZKasino removed the sentence “Ethereum will be returned and can be bridged back” in its bridge interface Bridge funds on April 18. https://t.co/VSOFM6LVUD

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) April 20, 2024

“Tất cả ETH bridge sẽ được chuyển đổi thành token ZKAS với giá khuyến mãi là 0,055 USD.

Số token ZKAS này sẽ được vesting trong 15 tháng.

Nghĩa là, ban đầu dự án mời gọi người dùng gửi ETH để “farm” nhận token ZKAS thưởng thêm, trong khi được hoàn lại 1:1. Đây như chương trình khuyến khích thanh khoản, tặng thưởng thêm cho người dùng nên mọi người mới đổ xô nhau gửi ETH cho dự án.

Nhưng hóa ra không phải “free money” mà ZKasino tự ý bắt buộc người dùng mua token ZKAS với giá 0,055 USD, lại còn vesting, khóa token trong vòng 15 tháng. Hành động này như bắt buộc mọi người phải mua token của dự án vậy.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây. Sau khi FUD lan truyền, cộng đồng mới phát hiện ra rằng nhà sáng lập dự án với tài khoản X ẩn danh Derivatives Monke đã bị thám tử on-chain ZackXBT “réo tên” từ tận cuối 2023.

Hàng loạt “red flag” từ trước đến nay

Cụ thể vào ngày 03/12/2023, ZackXBT đã đăng nhiều bằng chứng cho thấy Derivatives Monke và những người “cộng sự” đã có nhiều hành vi “lừa đảo” về mặt cá nhân lẫn về mặt dự án ZKasino.

Not sure why anyone would trust a word from @Derivatives_Ape as him and his team are proven bad actors.

1). Avoided paying money owed to @Pancakesbrah https://t.co/0dybmkr4ne

2). No winners announced for their $200K ‘giveaway’ after 2 monthshttps://t.co/GAec3yFsw1

3).… pic.twitter.com/J9oMiES8mc

— ZachXBT (@zachxbt) December 2, 2023

– ZKasino thông báo chương trình giveaway 200.000 USD nhưng sau 2 tháng không hề công bố ai trúng giải để nhận thưởng.

– Cá nhân Derivatives Monke đã cá cược với một KOL crypto khác với giá trị vụ cược là 100.000 USD. KOL này thắng nhưng Derivatives Monke chơi bài “im lặng” luôn không trả tiền.

– Discord dự án bị tấn công đăng link phising làm một số người dùng bị mất tiền. Nhưng sau đó dự án tuyên bố không có đủ khả năng hoàn trả cho nạn nhân.

Trong khi đó Derivatives Monke thì ngày nào cũng “flex” trên mạng xã hội nào là đi chuyên cơ riêng, nào là trading kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Vậy mà không “có tiền” để hoàn trả cho người dùng của mình.

Meanwhile you claim to not be able to afford reimbursing people from a basic Discord server compromise while you attempt to flex on Twitter. pic.twitter.com/jp59BuOZsq

— ZachXBT (@zachxbt) August 5, 2023

Really good week. pic.twitter.com/0KnKAuJwm2

— Derivatives Monke (@Derivatives_Ape) April 19, 2024

Xử lý như thế nào?

Rõ ràng nhà sáng lập và bản thân dự án ZKasino đã có nhiều “red flag” từ lâu, cũng đã bị các chuyên gia bảo mật lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận cộng đồng theo dõi và ủng hộ, tin tưởng dự án đến nỗi gửi ETH rồi mới phát hiện bản thân mình đã rơi vào tình thế “bắt buộc” phải mua token.

Hiện tại, IDO của ZKasino trên nền tảng mở bán Ape Terminal đã bị đình chỉ. Người dùng nào đăng ký tham gia đợt IDO sẽ được Ape Terminal hoàn trả lại số tiền ban đầu.

ZKasino IDO Canceled
Stablecoin Claims are now Live

Due to the recent events with ZKasino, the IDO has been canceled. All participants will receive their funds back.

If you opted into the sale, you will be able to claim your stablecoins.

Claims are LIVE HERE on BSC:… pic.twitter.com/iiMVivjcAN

— Ape Terminal (@apeterminal) April 21, 2024

Sàn MEXC trước đó thông báo niêm yết ZKAS hiện cũng đã đưa tin hoãn niêm yết.

MEXC Will Cancel ZKasino (ZKAS) Listing

🔗Details:https://t.co/yLChKF8D4I pic.twitter.com/CMudQMolOI

— MEXC (@MEXC_Official) April 20, 2024

Nhưng những hành động này cũng chỉ có thể giúp ngăn chặn nhiều người dùng mất tiền hơn vì ZKasino, chứ không thể giúp đỡ những người đã thành nạn nhân của dự án kể trên.

Hiện cộng đồng chỉ có thể chung tay lật tẩy, đăng tải các bằng chứng scam của dự án, nhằm gây áp lực cho Derivatives Monke và ZKasino trả lại tiền cho nạn nhân. Nhưng có vẻ như không quá khả quan.

Trong khi đó, với tất cả những chỉ trích đang lan rộng, đội ngũ dự án vẫn “bình chân như vại”, gọi đó là các FUD vô căn cứ.

A lot of FUD going around.

The ZKasino network will still go live, it has been delayed due to exchange listings.

— ZKasino (@ZKasino_io) April 20, 2024

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!