Hoa Kỳ cáo buộc sàn KuCoin rửa 9 tỷ USD tiền bẩn

Theo cáo buộc, KuCoin và hai thành viên sáng lập đã coi thường luật Mỹ phát triển nên một trong những nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất hiện nay.

Hoa Kỳ cáo buộc sàn KuCoin vi phạm luật chống rửa tiền. Ảnh: Forbes

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin, cùng hai trong số sáng lập nền tảng là Chun Gan (Michael) và Ke Tang (Eric).

Breaking: Cryptocurrency Exchange KuCoin and two of its founders criminally charged with bank secrecy act and unlicensed money fransmission offenses, each of which carries a maximum sentence of five years in prison. GAN, TANG, and KuCoin affirmatively attempted to conceal the…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 26, 2024

Theo đó, KuCoin bị buộc tội là một doanh nghiệp chuyển tiền phi pháp và vi phạm đáng kể Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Còn hai nhân vật kia đã đứng sau chỉ đạo tổ chức này né tránh chương trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, không duy trì thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) hay nộp bất cứ báo cáo hoạt động nào. 

Công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là ông Damian Williams cho biết: 

“KuCoin và đội ngũ sáng lập đã cố tình che giấu một lượng lớn người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch trên nền tảng. Sàn đã dựa vào tệp khách hàng lớn tại Mỹ để trở thành một trong những nền tảng phái sinh và trao đổi tiền mã hóa lớn nhất thế giới, với hàng tỷ USD giao dịch mỗi ngày.”